Форум «Финансовый мониторинг и комплаенс по ПОД/ФТ, внутренний контроль и управление рисками компании (ФЗ-115), проверка контрагентов, KYC и AML».

События > Форум «Финансовый мониторинг и комплаенс по ПОД/ФТ, внутренний контроль и управление рисками компании (ФЗ-115), проверка контрагентов, KYC и AML».

начало 21.01.2026 10:00
Азимут Олимпик Сити отель 4*

Клуб Страховых Конференций приглашает участников страхового рынка, специалистов и экспертов в области финансового мониторинга и комплаенса, внутреннего контроля и управления рисками компании, а также заинтересованных коллег финансового сектора принять участие в ежегодном форуме Клуба – «Финансовый мониторинг и комплаенс по ПОД/ФТ, внутренний контроль и управление рисками компании (ФЗ-115), проверка контрагентов, KYC и AML (с выдачей сертификата)».

В рамках Конференции планируется обсудить вопросы организации финансового мониторинга и комплаенса по ПОД/ФТ, проверки контрагентов, KYC и AML , внутреннего контроля управления рисками компании (ФЗ-115) в финансовом секторе России.

Ключевые темы для обсуждения:

«Новое в процедурах контроля за выполнением ПОД/ФТ (ФЗ-115) со стороны Регулятора»
«Цифровизация процедур финансового мониторинга и комплаенс по ПОД/ФТ (ФЗ-115), практический опыт и рекомендации по внедрению»
«Досудебная и судебная практика по ПОД/ФТ (115-ФЗ) в настоящее время, что важно знать»
и другие.

Дата и время начала Конференции: 21 января 2026 года, начало 10-00 МСК.

Формат: оффлайн.

Место проведения: Азимут Олимпик Сити отель 4*, г. Москва, Олимпийский проспект, д.18/1, Конференц-зал Ладога

Контакты

Регистрация на мероприятие: через раздел сообщения Телеграм-канала https://t.me/rusinsconfclub, +79166010202 (Telegram @VAK66 или WhatsApp), на сайте Клуба www.insconf.ru

Читайте также